ING es sancionado con 3,9 millones de euros en España por blanqueo de capitales
Publicado el viernes, 25 de abril de 2025
La Secretaría de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha sancionado a la sucursal de ING en España con una multa de 3,91 millones de euros y una amonestación pública, efectiva en 2025, por graves incumplimientos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Según la Ley 10/2010, los bancos deben comunicar cualquier indicio de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, obligación que ING no cumplió, lo que motivó la sanción. Aunque la resolución se adoptó en 2023, no fue firme hasta ahora, cuando se agotaron las vías administrativas.
ING ha afirmado que ha corregido todas las deficiencias detectadas por el Sepblac durante la investigación y ha colaborado plenamente desde el inicio del proceso. Esta actuación busca restablecer la confianza de sus clientes y mostrar su compromiso con la transparencia. La sanción también tiene un efecto ejemplarizante para otras entidades, recordándoles la importancia de identificar y reportar actividades sospechosas de manera diligente.
Este caso se suma a otros antecedentes de ING, como la sanción de casi 800 millones de dólares en 2018 en los Países Bajos por permitir el uso de sus cuentas para el lavado de dinero. Según el ex CEO Ralph Hamers, se han tomado medidas drásticas para prevenir estas prácticas en el futuro. Situaciones como esta refuerzan el papel clave del Sepblac en la supervisión y corrección de irregularidades, y subrayan la necesidad de que las entidades financieras refuercen sus controles internos para evitar sanciones.
25/04/2025 08:02 | Forlopd_Privacidad