AMLA: Nueva autoridad europea en prevención de blanqueo de capitales
Publicado el martes, 25 de marzo de 2025
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) es una nueva agencia de la Unión Europea creada para detectar y sancionar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su establecimiento responde a diversos escándalos financieros ocurridos en Europa en los últimos años. La sede de la agencia estará en Frankfurt, Alemania, tras un proceso de selección y votación política. Se espera que inicie operaciones en 2025 y alcance su pleno rendimiento en 2026.
AMLA surge a partir de una propuesta de la Comisión Europea en 2021 para coordinar las autoridades nacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su creación busca armonizar normas en los países miembros, estableciendo una lista de sujetos obligados y revisando directivas para garantizar un marco coherente con las regulaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (PBC/FT) en la UE.
La agencia tendrá facultades de supervisión directa sobre entidades transfronterizas, servicios de criptomonedas, casas de cambio y entidades de pago. En caso de incumplimientos graves, reiterados o sistemáticos, podrá imponer sanciones de hasta un 10% del volumen de negocio anual o 5 millones de euros. Forlopd refuerza su compromiso con la ética y la prevención del blanqueo de capitales, ofreciendo asesoría para que las empresas adapten sus procesos a la normativa vigente.
25/03/2025 08:28 | Forlopd_Privacidad